Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг в современных условиях — это контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Финансовый мониторинг реализуется через осуществление внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

При этом законодательно определен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Что, однако, не препятствует организациям, участвующим в процессе мониторинга, разрабатывать и осуществлять контроль и за иными операциями граждан и организаций.

Не тот вопрос, что вы искали? Посмотрите весь каталог решений

Пример проблемы

Вопрос: Вновь созданная организация планирует заключить договор на приобретение коммерческой недвижимости у физического лица. При этом денежные средства для этой сделки организация собирается привлечь через займ от учредителей. Возможно ли препятствия со стороны банка, в котором открыт счет организации, по блокированию сделки? Какие документы могут свидетельствовать об отсутствии криминальной составляющей в данном случае?

Ответ: Необходимо заранее подготовить документы о легальности доходов источника займа, законности приобретения владельцем, идентифицировать продавца и (или) его представителя. Требования к идентификации выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установлены приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59. Необходимо также принять меры по проверке наличия/отсутствия в отношении продавца и (или) его представителя сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Поручить профессионалам или действовать самостоятельно?

Важно понимать – вероятность получить консультацию, которая действительно поможет найти выход из проблемной или нестандартной ситуации, намного выше в компаниях, обеспечивающих аутсорсинг бухгалтерского учета. В силу особенностей работы, сотрудники таких компаний имеют серьезный опыт и гораздо более полное знание всех «подводных камней» бухгалтерии просто потому, что они обходят их каждый день.

Такскон – первый в России консалтинговый онлайн-сервис с уникальным подходом к решению любых задач и/или проблем клиента в сфере налогового законодательства и ведения бухгалтерского учета.

Раскрыть

Оформление заказа на 2300 Р

Что будет после того как я задам вопрос?

Преимущества работы с сервисом

письменные онлайн консультации в течение часа

фиксированная цена за консультацию по каждой конкретной тематике

удобное время работы сервиса: с 10:00 до 19:00 по МСК. Выходные: суббота-воскресенье

работаем с клиентами по всему миру

личный кабинет, позволяющий организовывать консультации с участием нескольких специалистов, хранить информацию и переписку, к которой всегда можно вернуться. Все действия происходят с уведомлением на электронную почту клиента

без телефонных разговоров, поездок и утомительных бюрократических процедур

Гарантии Такскон

Быстрое и профессиональное погружение в специфику деятельности клиента

Грамотные решения для нестандартных ситуаций и/или видов деятельности

Компетентная команда консультантов

Полная конфиденциальность

У нас только профессиональные консультанты

В ответах учитываются особенности каждого конкретного предприятия и подбирается оптимальный законный вариант решения поставленной задачи. В нашей компании работают специалисты, которые умеют находить практичные решения самых сложных задач.

Хрусталев В. Н.

Специалист в области финансов и налогового права. Участвует в судебной экономической, бухгалтерской и финансовой экспертизе.

Хрусталева И. Т.

Специалист в области финансов, кредитования, бухгалтерского учета и налогообложения. Принимает участие во всех сложных проектах.

Опарина Л. Н.

Ведущий специалист Такскон по подготовке экспертных и мотивированных заключений по возражениям и жалобам налогоплательщиков, исследованию и анализу документов, относящихся к трудовым спорам.